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中国去年破地下钱庄案涉9000亿元
2017/03/15 | 作者 BBC 2017/02/27 | 收藏本文
中国公安部首度公开打击地下钱庄案的“年度全国性数据”，称在2016年破获380多宗重大案件，涉及逾9000亿元人民币。公安部称，近年地下钱庄不法分子利用全球化、互联网、新兴支付工具等便利条件，“犯罪手法越来越隐蔽，跨境转移资金越来越迅速，涉案金额越来越大”，当中跨境汇兑型地下钱庄案件中非法跨境资金异常活跃，涉及资金量“触目惊心”。经翻查，2016年涉案交易总金额明显比2015年少，2015年单是浙江和广东两省，已破获涉及逾11000亿元人民币的地下钱庄案。
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